公告编号：2017-001

证券代码：872267          证券简称：金发股份         主办券商：光大证券

                   广东金发物业股份有限公司

              第一届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     广东金发物业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议通知于2017年11月18日以书面方式发出，本次会议由董事长刘哲先生召集。会议于2017年11月21日上午10时以通讯方式召开，由董事长刘哲先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、总经理列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

  （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

     1.议案内容：由于工作分工调整需要，拟免去公司董事、副总经理、财务负责人梁秀英女士兼任的董事会秘书职务；根据《公司章程》规定及公司经营管理工作需要，经公司董事长提名，拟聘任潘智勇先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

                                                            公告编号：2017-001

     2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

     经与会董事签字确认的《广东金发物业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

     特此公告。

                                                广东金发物业股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2017年11月22日