证券代码：300262          证券简称：巴安水务          公告编号：2017-112

                      上海巴安水务股份有限公司

                   2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。

    本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、本次会议召开时间

    （1）现场会议时间： 2017年11月22日14:00-15:00。

    （2）网络投票时间：2017年11月21日---11月22日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月22日上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2017年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路666号公司会议室。

    3．会议召集人：公司董事会

    4、股权登记日：2017年11月16日

    5、出席对象：

    （1）截止2017年11月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计9人，

代表股份284,123,789股，占上市公司股份总数的42.3789％。其中：通过现场投

票的股东5人，代表股份284,072,457股，占上市公司总股份的42.3713％；通过

网络投票的股东4人，代表股份51,332股，占上市公司总股份的0.0077％。参

加会议的中小股东（网络和现场）共4人，代表股份51,332股，占上市公司总

股份的0.0077％。

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》；

    本议案表决结果：同意 284,104,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9932％；反对19,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议的中

小投资者有效表决权股份总数的62.3393%；反对19,332股，占出席会议的中小

投资者有效表决权股份总数的37.6607%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议并通过《关于变更注册资本并修订

 的议案》；

    本议案表决结果：同意 284,104,457 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9932％；反对19,332股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意32,000股，占出席会议的中

小投资者有效表决权股份总数的62.3393%；反对19,332股，占出席会议的中小

投资者有效表决权股份总数的37.6607%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的0.0000%。

    3、审议并通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。

    关联股东张春霖先生回避表决。本议案表决结果：同意4,671,363股，占出

席会议所有股东所持股份的98.9131％；反对51,332股，占出席会议所有股东所

持股份的1.0869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意0股，占出席会议的中小投资

者有效表决权股份总数的0.0000%；反对51,332股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表

决权股份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

    2、律师姓名：李文婷、孙薇维

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、与会董事签字确认的2017年第三次临时股东大会决议；

    2、上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司2017年第三次临

时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                     上海巴安水务股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2017年11月22日