证券代码：600990          股票简称：四创电子           编号：临2017-044

                        安徽四创电子股份有限公司

                      关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         为明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善公司

    治理相统一，根据相关规定并结合实际情况，安徽四创电子股份有限公司（以下

    简称 “公司”）于2017年11月21日召开第六届董事会第四次会议，审议通过

    了《关于修订

 的议案》，具体修订内容如下：

序号          修改前                                     修改后

       增加第十条，其后逐条      第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产

       顺延。                   党的组织。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、

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                                 管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，

                                 保障党组织的工作经费。

       增加第一百二十六条，       第一百二十六条 董事会决定公司重大问题，应事先听

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       其后逐条顺延。         取公司党组织的意见。

       增加第十二章“党组                     第十二章“党组织”

       织”，其后章节顺延。        第二百二十条 公司设立党组织。党组织设书记1名，

                                 党组织书记原则上由董事长担任，设主抓企业党建工作的专

                                 职副书记1名，其他党组织成员若干名。符合条件的党组织

                                 成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事

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                                 会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规

                                 定和程序进入党组织。同时，按规定设立党的纪律检查组织。

                                      第二百二十一条 公司党组织根据《中国共产党章程》

                                 等党内法规履行职责。

                                      （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，

                        落实党中央、国务院重大战略决策，落实中国电子科技集团公

                        司党组以及上级党组织有关重要工作部署。

                            （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者

                        以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织对董事会、

                        总经理提名的人选以及中层管理人员进行酝酿并提出意见

                        建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对

                        拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。中国电子科技

                        集团公司党组以及上级党组织另有规定的，按照其规定执

                        行。

                            （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项

                        和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

                            （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治

                        工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共

                        青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持党的纪律检查组

                        织切实履行监督责任。

本次修订尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

                                         安徽四创电子股份有限公司董事会

                                                            2017年11月23日