600971:恒源煤电第六届董事会第十四次会议决议公告
来源:恒源煤电
摘要:证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2017-035 安徽恒源煤电股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2017-035
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017
年11月20日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于 2017年11
月22日在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开,会议实际参与表
决董事10人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的规定。会议经审议表决,通过了以下事项:
一、审议通过了《关于选举袁兆杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见《关于董事长退休离职及选举公司董事的公告》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》,
具体内容详见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2017年11月23日
最新评论