证券代码：300308        证券简称：中际旭创        公告编号：2017-115

                            中际旭创股份有限公司

                  关于对外投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    中际旭创股份有限公司(下称“公司”或“中际旭创”) 于2017年11月22日召开的

第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为进一步理顺公司业务构架关系，提升经营管理效率，促进公司健康稳定发展，公司拟设立全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“山东中际”，名称以最终工商核准登记为准），承接目前本公司所拥有的与电机绕组制造业务相关的全部资产、债权债务及人员，公司电机绕组制造业的生产经营将全部由全资子公司山东中际开展。

    根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度及备忘录的规定，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

    公司本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立公司的基本情况

    公司名称：山东中际智能装备有限公司

    注册资本：5000万元

    公司类型：有限责任公司

    法定代表人：王伟修

    经营范围：研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机及相关零部件；上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务；从事上述项目的进出口贸易；以自有资金从事上述项目的对外投资；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    出资方式：以公司现有业务经营性资产出资（含经营用设备、厂房、建筑物、存货等）

    股东结构及持股比例：中际旭创股份有限公司，持股比例100%。

    上述信息均以工商行政管理部门最终的核准和登记为准。

    三、对外投资合同的主要内容

    本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

    四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    1、子公司成立后，公司原主营业务由全资子公司山东中际承继，中际旭创调整为控股管理平台，管理公司合并范围内各业务模块，不再直接从事电机绕组制造装备的研发、生产与销售，公司现有主营业务及相关资产（不含股权投资）、债权债务、人员将划转至全资子公司。

    2、此次调整将使公司管理层级更加清晰合理，形成控股平台下并列管理智能化装备模块、光通信模块、投资模块等各类业务的树型管理架构，有利于明确管理责任，提升管理效率。

    3、本次投资成立的全资子公司尚存在一定的管理风险和经营风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到该全资子公司，促使子公司稳定快速发展。

    4、本次对外投资事项对公司2017年度的经营成果无影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告

                                                  中际旭创股份有限公司董事会

                                                         2017年11月23日