证券代码：430220    证券简称：迈达科技   公告编号：2017-021

                  天津迈达医学科技股份有限公司

                 第二届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、  会议召开情况

    天津迈达医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年11月20日下午13：30以通讯方式召开。会议通知于2017年11月16日以通讯方式向各董事发出。会议由姜起栋先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议表决情况

    会议以签字表决方式审议通过了以下议案：

     1、《关于提名王志强为新任董事议案》；

    议案内容：由于工作调动，姜起栋先生近日辞职，提名王志强为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日为止。

     王志强先生简历如下：

     王志强，男，1959年7月出生，党员, 中国籍，无境外永久居留权，毕业

于天津市委党校，研究生、高级工程师。1980年9月至1984年9月在天津市和

平区光辉药店任经理；1984年9月至1984年11月在天津市和平区基层药店任

副经理；1984年11月至1994年12月在和平区药材公司历任办公室副主任、办

公室主任、第二批发部主任、副经理；（其间：1985年8月至1987年7月在天

津市委党校党政管理专业学习）；1994年12月至1997年9月在天津市药材公司

第一二分公司任经理；1997年9月至2000年8月在天津市药材公司历任副经理、

常务副总经理（其间：1997年9月至2000年7月在天津市委党校经济学专业学

习）；2000年8月至2017年8月在天津中新药业集团股份有限公司历任党委副

书记、常务副总经理、副董事长、总经理、董事长；2017年8月至今在天津市

医药集团有限公司任副总经济师。

     表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

     2、《关于提名潘勤为新任董事议案》

     议案内容：由于工作调动，王迈先生近日辞职，提名潘勤为公司新任董事，任期自股东大会决议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日为止。

     潘勤先生简历如下：

     潘勤，男，1970年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，无党派人士，

毕业于中国药科大学、博士研究生、正高级工程师。1995年7月至1997年4月

在国家医药管理局天津药物研究院任药理一室干部；1997年4月至2000年7月

在国家药品监督管理局天津药物研究院任植化室新药组组长；2000年7月至2003

年6月在天津药物研究院历任信息研究室副主任、现代中药研究部主任（其间：

2000年9月至2003年6月在中国药科大学中药化学专业博士研究生学习）；2003

年6月至2008年10月在天津中新药业研究中心任执行主任；2008年10月至2017

年8月在天津中新药业集团股份有限公司历任副总工程师、总经理助理、总工程

师；2017年8月至今在天津市医药集团有限公司科技质量部副部长（主持工作）。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

    3、《关于提议召开2017年第二次临时股东大会议案》

    表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

    以上1~2项议案需提请2017年第二次临时股东大会审议批准通过。

三、备查文件

    经与会董事签字确认的《第二届董事会第五次会议决议》。

                                              天津迈达医学科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                日期：2017年11月21日