公告编号：2017-028

证券代码：839609         证券简称：雷悦重工          主办券商：中航证券

                   青岛雷悦重工股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年11月21日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：董事长陈晓静女士

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份总数为9,500,000股，占公司股份总数的95.00%。

                                                            公告编号：2017-028

二、 议案审议情况

审议通过《关于

 的议案》

    1、议案内容

     议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的公司2017年半年度利润分配预案的公告

（公告编号2017-025）

     2、议案表决结果：

     同意股数9,500,000股，占出席本次会议有表决权的股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权的股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权的股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况：

     该议案不涉及关联方关系,无需回避表决。

三、备查文件目录

      《青岛雷悦重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会

议决议》

                                             青岛雷悦重工股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年11月21日