股票代码：300105     股票简称：龙源技术     编号：临2017-076

 烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开       2017 年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开的第三届董事会第十九次会议决议，公司董事会决定于2017年12月7日（周四）召开2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

     2.股东大会召集人：公司董事会

     3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

     4.会议召开的日期、时间：2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00，其中：

     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年12月6日15:00至2017年12月7日15:00。

     ③现场会议召开时间为2017年12月7日下午14:00。

     5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

     公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2017年12月1日（星期五）

    7.出席对象：

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2017年12月1日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。

     (2)公司董事、监事和高级管理人员。

     (3)公司聘请的见证律师及相关人员。

     8.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室

     二、会议审议事项

     议案一：关于公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的议案。

     该议案为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

     相关议案内容详见公司于2017年11月21日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的有关公告。

     三、提案编码

                        表1：本次股东大会提案编码表

                                                                  该列打勾的栏目

提案编码                        提案名称

                                                                     可以投票

  1.00    关于公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的议        √

           案

     四、会议登记等事项

     1.登记方式：

     (1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；

     (2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

     (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。

     2.登记地点及授权委托书送达地点：

     烟台龙源电力技术股份有限公司证券部

     地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号

     邮编：264006

     电话：0535-3417182

     传真：0535-3417190

     联系人：张天怡、宫文静

     3.接受登记时间：2017年12月4日（星期一）9:00-11:30、

13:30-17:00。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作说明请见附件1）。

     六、其他事项

     本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

     七、备查文件

     1．第三届董事会第十九次会议决议；

     2．深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                  烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

                                                二�一七年十一月二十一日

附件1

            参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     1.普通股的投票代码与投票简称。

     投票代码：365105。

     投票简称：龙源投票。

     2.议案设置及填报表决意见。

     （1）本次股东大会的议案为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （2）本次股东大会不设总议案。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2017年12月7日的交易时间，即9:30-11:30和

13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

         附件2：

                   烟台龙源电力技术股份有限公司

             2017年第四次临时股东大会授权委托书              兹全权委托         先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码                           提案名称                                 表决意见

                                                                             同意  反对  弃权

             关于公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交

  1.00

             易的议案

         委托人姓名或名称（签章）：

         委托人身份证号码或营业执照号码：

         委托人持股数量：

         委托人股东账户号码：

         受托人（代理人）姓名：

         受托人（代理人）身份证号码：

         委托日期：

         注：

         1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏

内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大

会结束；

3. 本表复印有效；

4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。