星辉娱乐:关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告
来源:互动娱乐
摘要:证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2017-120 星辉互动娱乐股份有限公司 关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 公告编号:2017-120
星辉互动娱乐股份有限公司
关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司(下称“星辉娱乐”或“公司”)于2017年4
月5日召开的第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2017年度
日常关联交易预计的议案》,公司2017年度预计与苏州仙峰网络科技股份有限公
司(以下简称“苏州仙峰”)发生日常关联交易共计12,200.00万元。具体内容
详见公司于2017年4月6日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的
相关公告。现因生产经营需要,公司需增加 2017 年度日常关联交易额度共计
2,000万元。
2、公司于2017年11月21日召开第四届董事会第十次会议,会议以6票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计
额度的议案》。关联董事郑泽峰先生对本议案回避表决。
3、本次增加公司2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限
内,故本议案无需提交公司提交股东大会审议。
(二)预计增加日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联交易类 关联交 关联交易 原预计 现预计截至披露上年发生
别 关联人 易内容 定价原则 2017年度 新增金额 2017年度日已发生 金额
金额 金额 金额
苏州仙峰
向关联人采 网络科技 游戏分 根据市场 6,000.00 0.00 6,000.00 2,809.74 2,269.42
购产品、商品 股份有限 成 价格定价
公司
苏州仙峰
向关联人销 网络科技 游戏分 根据市场 6,200.00 2,000.00 8,200.00 5,923.24 4,472.03
售产品、商品 股份有限 成 价格定价
公司
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联方 主营业务 注册资本 法定代表 住所
人
计算机网络技术开发及服务、
游戏开发、网页开发、软件的
开发及维护;计算机网络工程;
电脑及周边产品的销售,计算
苏州仙机辅助设备的上门安装及维 3,000万元 易黎明 苏州工业园区若水
峰 修,电子产品及配件的上门安 路388号E1802室
装及销售;利用信息网络经营
游戏产品(含网络游戏虚拟货
币发行);软件及信息技术的进
出口。
(二)关联方最近一期财务数据(截至2017年9月30日)
单位:万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
苏州仙峰 26,861.34 16,404.18 25,947.53 9,097.86
注:以上数据未经审计
(三)关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
苏州仙峰 因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事,符合深圳
证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定
(四)履约能力分析
苏州仙峰依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
(一)定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,采用月结电汇的结算付款方式。
(二)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项,有利于公司充分利用关联方的优势资源,实现资源的有效配置,存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定,作为公司的独立董事,在公司第四届董事会第十次会议前,收到了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料,经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况,现发表对该事项事前认可意见如下:
本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营
计划确定,不存在损害公司和股东利益的情形,没有违反相关法律法规的规定。
基于上述情况,我们同意将《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的
议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。
董事会时,独立董事就公司增加公司2017年度日常关联交易预计额度发表
如下独立意见:
本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营
计划确定,符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为,交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价公允,符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖,不影响公司的独立性。本次增加公司2017年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议;
2、公司独立董事的独立意见;
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二�一七年十一月二十一日
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