证券代码：600817      证券简称：*ST宏盛     公告编号：临2017-061

                西安宏盛科技发展股份有限公司

             第九届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

     西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2017年11月21日在北京市佳程广场B座17层以现场结合通讯方式召开并表决，本次会议于2017年11月18日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于全资子公司签订

 的议案》

     同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与内蒙古浩彤现代农牧业有限责任公司（以下简称“甲方”）签订《巴彦淖尔浩彤现代农业示范园区水质提升及水景观建造项目实施合同》，由乙方实施甲方在京藏高速临河新区出口(临陕路五公里路北)的浩彤现代农业示范园区水质提升及水景观建造项目。

     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临

2017-062号公告。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     （二）审议通过《关于全资子公司签订
 
  的议案》 同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与呼和浩特市富华物业服务有限公司（以下简称“甲方”）签订《富华物业住宅区水质提升及水景观建造实施合同》，由乙方实施甲方运营管理的巨海城、桥华世纪村、巨华世纪城、华茂名居、亲亲尚城及琦琳北辰小区内的富华物业住宅区水质提升及水景观建造项目。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2017-063号公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于全资子公司签订
  
   的议案》同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”）与北京通成达水务建设有限公司（以下简称“甲方”）签订《水生态修复项目实施合同》，由乙方实施甲方在北京市海淀区上庄镇的海淀区南沙河（稻香湖桥～上庄新闸）生态修复项目。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2017-064号公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 西安宏盛科技发展股份有限公司董事会 2017年11月22日