公告编号：2017-031

 证券代码：833859         证券简称：国能新材         主办券商：广发证券

                    珠海国能新材料股份有限公司

               2017年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

     珠海国能新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第

一次职工代表大会于2017年11月10日通知参会职工代表，并于2017

年11月20日上午9时在公司四楼会议室召开。本次会议应出席职工

代表30人，实际出席本次会议并表决的职工代表30人。会议由职工

代表魏静主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

二、会议表决情况：

     经与会职工代表研究讨论，会议以现场投票表决方式通过如下议案：

     （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

     议案内容：因珠海国能新材料股份有限公司第一届监事会职工代表监事任期届满，选举赵静、张大军二人为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，自第二届监事会组成之日起计算。赵静、张大军二人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

                                                            公告编号：2017-031

     表决结果：同意票数为30票，占全体表决职工代表人数的100%；

反对票数为0票；弃权票数为0票。

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件：

     与会职工代表签字确认的珠海国能新材料股份有限公司《2017年第一次职工代表大会决议》。

     特此公告

                                       珠海国能新材料股份有限公司

                                                           董事会

                                                  2017年11月21日