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证券代码： 300716 证券简称：国立科技 公告编号： 2017-011
广东国立科技股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东国立科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第一届董事会第十六次会议
审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（ 1）现场会议时间： 2017年12月7日(星期四) 14:30。
（ 2）网络投票时间：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年12月7日（ 星期
四） 9:30-11:30， 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017年12月6日（ 星期三）
15:00至2017年12月7日（ 星期四） 15:00。
5、会议的召开方式： 
（ 1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托
他人出席现场会议。
（ 2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网
络投票时间内通过上述系统进行网络投票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日： 2017年12月1日(星期五)
7、出席对象：
（ 1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东) 或
其代理人。于股权登记日2017年12月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2）公司董事、监事和高级管理人员。
（ 3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省东莞市道�蛘蚰细蠊ひ登�广东国立科技股份有限公司七楼大
会议室。
二、会议审议事项
本次会议提案如下：
1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、审议《关于修订

 的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》
4、审议《关于修订
 
  的议案》 5、审议《关于修订
  
   的议案》 上述提案1和2应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东 代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过， 其余提案以普通决议通过。 上述提案经公司已经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议 通过， 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 的相 关公告。 三、提案编码 6 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 √ 2.00 《关于修订
   
    的议案》 √ 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记 手续的议案》 √ 4.00 《关于修订
    
     的议案》 √ 5.00 《关于修订
     
      的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记； （ 1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托人股票账 户卡办理登记手续； （ 2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件 2)、法定代表人身份证 明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （ 3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，但出席现场会议时 应持上述证件的原件，以备查验。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）， 以便登记确认。请发送传真后电话确认。本次会议不接受电话登记。 2、登记时间： 2017年12月5日8:30-11:30、 14:00-17:00；采用信函或传真方式 7 登记的，须在2017年12月5日17:00点之前送达或传真（ 0769-88387006）到公司董 秘办处方为有效。 3、登记地点：公司董秘办 信函邮寄地址：广东省东莞市道�蛘蚰细蠊ひ登�广东国立科技股份有限公司董秘办， 邮编： 523170 ；传真号码： 0769-88387006。（信函或传真上请注明“ 2017年第三次临 时股东大会”字样） 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到达会议地点签到入场。 5、会议联系方式： （ 1） 会议联系人：周凤霞、曹波 （ 2） 会议电话： 0769-88389360； 传真： 0769-88387006 （ 3）联系电子邮箱： guolikj@guoligroup.com.cn （ 4）通讯地址： 广东省东莞市道�蛘蚰细蠊ひ登�广东国立科技股份有限公司董秘办 6、 本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。 五、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网 络投票的操作流程详见附件1。 六、 备查文件 1、《第一届董事会第十六次会议决议》； 2、《第一届监事会第八次会议决议》。 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、参会股东登记表 8 特此公告。 广东国立科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 21 日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码： 365716； 2、投票简称：国立投票 3、填报表决意见。 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提 案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间： 2017 年 12 月 7 日（ 星期四）的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00- 15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12月 6 日（现场股东大会召开前一日） 15:00， 结束时间为 2017 年 12 月7 日（现场股东大会结束当日）15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（ http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 广东国立科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表 本人/本公司出 席广东国立科技股份有限公司2017第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托 书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署 的相关文件。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议 案》 √ 2.00 《关于修订
      
       的议案》 √ 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 工商变更登记手续的议案》 √ 4.00 《关于修订
       
        的议案》 √ 5.00 《关于修订
        
         的议案》 √ 委托人名称（签名或盖章）： 身份证或营业执照号码: 委托股东持股数量及持股性质: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。 2、 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就该 等议案进行表决。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定 代表人需签字。 附件 3： 广东国立科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名： 法人股东名称： 身份证号码： 统一社会信用代码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日