新疆准东石油技术股份有限公司

        XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

  证券代码:002207                证券简称:*ST 准油            公告编号:2017-094

                        新疆准东石油技术股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月17日

以书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十四次会议于2017年11月21日

以通讯方式召开。本次董事会应出席董事8人，实际出席会议8人。会议由董事长王金伦

先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并表决，通过了《关于授权董事长批准办理公司贷款相关事宜的议案》。

    《关于2017年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》已经公司第五届董事会第十八

次会议、2016年度股东大会审议通过，并进行了披露，详见公司分别于2017年4月27

日、2017年5月19日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十八次会议决议 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2017-039）、《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-060）。

    为保证公司正常生产经营，董事会同意在公司2016年度股东大会审议通过的 2017

年度融资额度内、且金额在公司最近一期经审计净资产的 50%以下的资产抵质押，授权

董事长可以调整银行间的额度，代表公司与金融机构及类金融机构签署《贷款合同》、《贷款展期协议书》及相应的担保合同（包括质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同）等相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开时止。

    根据相关规则规范和公司《章程》规定，本议案经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

    该议案经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

    新疆准东石油技术股份有限公司

   XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD

特此公告。

                                       新疆准东石油技术股份有限公司

                                                    董事会

                                         二�一七年十一月二十一日