公告编号：2017-054

证券代码：835551          证券简称：精研科洁        主办券商：网信证券

              深圳市精研科洁科技股份有限公司

           2017年第六次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、  会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月20日

     2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期厂房1-4楼，3楼会议室。

     3.会议召开方式：现场和电话

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长徐凤珠

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市精研科洁科技股份有限公司章程》的规定。

(二） 会议出席情况

                                                            公告编号：2017-054

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，

持有表决权的股份51,345,000股，占公司股份总数的99.79%。

二、  议案审议情况

     审议通过《关于补选孟凡玉为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

     1.议案内容

     鉴于公司监事、监事会主席刘凤芝女士因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会补选孟凡玉先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人；孟凡玉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》。（股转系统公告[2016]94号）规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司股东大会审议并通过《关于补选孟凡玉为公司第一届监事会股东代表监事的议案》，同意孟凡玉先生为公司监事，任职期限至第一届监事会监事任期届满之日。

     2.议案表决结果

     同意股数51,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

                                                            公告编号：2017-054

     无。

三、  备查文件目录

     《深圳市精研科洁科技股份有限公司2017年第六次临时股东大

会会议决议》

                                        深圳市精研科洁科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2017年11月20日