北京华宇软件股份有限公司

                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券代码：300271          证券简称：华宇软件         公告编号：2017-211

                        北京华宇软件股份有限公司

                  第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议，于2017年11月17日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

    1. 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次关于转让全资子公司股权，有利于公司的长远发展。本次关联交易定价公允，遵循了自愿、平等、公平的原则，并履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。

同意公司转让全资子公司股权暨关联交易的相关事项。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司证监会指定创业板信息披露网站。

      议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    2. 审议通过《关于变更公司监事的议案》

    王子纯先生因个人原因申请辞去公司监事一职。经公司监事会提名，拟推选王月女士为公司第六届监事会监事候选人。任期经股东大会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止，简历详见附件。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

      议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

    备查文件：

    经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

                                                     北京华宇软件股份有限公司

                                                             监事会

                                                      二�一七年十一月二十日

                                                          北京华宇软件股份有限公司

                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

附件：

    王月女士，中国国籍。1993年6月出生，2014年毕业于河北经贸大学，获得学士学位。2014年至今任北京华宇信息技术有限公司人事专员一职。

    截至目前，王月女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。