证券代码:000812     证券简称:陕西金叶    公告编号:2017-83号

 陕西金叶科教集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书的

                            修订说明公告

      本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      2017年8月2日,陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因更新财务数据修订披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

      2017年11月20日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西金叶科教集团股份有限公司向袁伍妹等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2082号）。

      根据中国证监会后续审核期间对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的反馈意见及相关要求，公司对《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充、修改与完善，修订的主要内容如下（本说明公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含

义）：

      1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。

      2、根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字【2017】第1801号”《审计报告》及“中喜专审字【2017】第1121号”《备考财务报表审阅报告》，本报告书对以2017年8月31日为基准日的相关财务数据进行了修订及补充披

露。

      3、根据中通诚资产评估有限公司出具的“中通评报字〔2017〕318号”《资产评估报告》，本报告书对以2017年3月31日为基准日的相关评估数据进行了修订及补充披露。

      4、在报告书“重大事项提示”之“三、本次交易具体方案”中补充披露了公司2017年8月24日实施除权除息事项后的发行价格和数量。

      5、更新备查文件。

      特此公告。

                                     陕西金叶科教集团股份有限公司

                                                     董事局

                                      二�一七年十一月二十一日