证券代码：600191         证券简称：华资实业         编号：临2017-029

                     包头华资实业股份有限公司

        关于终止2015年度非公开发行股票事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》，决定终止公司2015年度非公开发行股份相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。

有关情况如下：

    一、关于公司2015年非公开发行股票的基本情况

    公司经第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十五次次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行股票的相关议案，于2015年12月23日向中国证监会提交了2015年度非公开发行股票申请文件。中国证监会于2015年12月28日向公司下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153741号），并于2016年2月15日向公司下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153741号）。公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第二十次会议、2016年第一次临时股东大会审议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，对2015年度非公开发行股票方案进行了调整，并于2016年4月14日向中国证监会提交了反馈意见回复文件。2016年7月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。2016年11月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。截至目前，公司尚未收到中国证监会的核准文件。

    二、公司关于终止2015年度非公开发行股票方案的主要原因及相关决策

程序

    自2015年9月17日（第六届董事会第十二次会议决议公告日）公司公告

2015 年度非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合

考虑融资环境和监管政策变化等因素，为了维护广大投资者的利益，公司经审慎研究并与保荐机构协商后，决定终止2015年度非公开发行股票的申请，并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申报材料。

    根据公司2015年第五次临时股东大会及2016年第三次临时股东大会授权，

公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止2015年度非公开发

行股票方案的议案》，决定终止2015年度非公开发行股票方案。

    三、公司后续安排

    公司董事会已确定终止2015年度非公开发行股票方案，并承诺自公司终止

非公开发行股票事项公告后一个月内不再筹划非公开发行股票事项。

    同时，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）

的规定，公司将在公告终止非公开发行股票相关事项后的2个交易日内召开投资

者说明会，向投资者详细说明筹划过程及终止原因。因此公司定于2017年11月

22日召开关于终止2015年非公开发行股票事项的投资者说明会。

    特此公告。

                                                   包头华资实业股份有限公司

                                                             董事会

                                                          2017年11月21日