汇博股份:对外投资公告
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摘要:公告编号: 2017-023 证券代码: 871462 证券简称: 汇博股份 主办券商: 国泰君安 江苏汇博机器人技术股份有限公司 对外投资公告 一、 对外投资概述 (一) 基本情况 本公司全资子公司佛山市新鹏机器人技术有限公司拟与埃夫特
公告编号: 2017-023
证券代码: 871462 证券简称: 汇博股份 主办券商: 国泰君安
江苏汇博机器人技术股份有限公司
对外投资公告
一、 对外投资概述
(一) 基本情况
本公司全资子公司佛山市新鹏机器人技术有限公司拟与埃夫特
智能装备股份有限公司、天津犀灵智联机器人技术有限公司、佛山市
乐华恒业实业投资有限公司共同出资设立参股公司(公司名称待工商
登 记 确 定 ) , 注 册 地 为 佛 山 市 南 海 区 , 注 册 资 本 为 人 民 币
50,000,000.00 元, 其中佛山市新鹏机器人技术有限公司出资人民币
10,000,000.00 元, 占注册资本的 20.00%, 埃夫特智能装备股份有限
公司出资人民币 30,000,000.00 元,占注册资本的 60.00%,天津犀灵
智联机器人技术有限公司出资人民币 5,000,000.00 元,占注册资本
的 10.00%, 佛 山 市 乐 华 恒 业 实 业 投 资 有 限 公 司 出 资 人 民 币
5,000,000.00 元,占注册资本的 10.00%。本次对外投资不构成关联交
易。
(二) 审议和表决情况
公司于 2017 年 11 月 17 日召开公司第一届董事第八次会议,
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-023
全体董事审议通过《关于拟投资生产机器人本体项目的议案》,表
决结果为同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。
(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序
根据公司章程规定,本次对外投资事项无需交股东大会审议。
本次对外投资需报当地工商行政管理部门审批,具体名称及经营范
围以当地工商部门核准为准。
(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域
二、 交易对手方的情况介绍
(一) 交易对手方
交易对手方名称: 埃夫特智能装备股份有限公司
注册地址:安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号
主要办公地点:安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路 96 号
法定代表人:许礼进
注册资本: 人民币 309,333,330.00 元
营业执照号: 91340207664238230M
主营业务: 工业机器人、智能机器人、智能生产线设备及配件、
汽车专用设备研发、设计、制造、安装、调试、销售及售后服务,机器
人领域内的技术咨询、技术服务,软件开发、销售及售后服务,机电设
备(除特种设备)设计、制造、安装、调试、销售及售后服务,节能技
术服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
埃夫特智能装备股份有限公司与本公司不存在关联关系。
公告编号: 2017-023
( 二) 交易对手方
交易对手方名称: 佛山市乐华恒业实业投资有限公司
注册地址: 佛山市禅城区南庄镇科洋路以南办公楼一楼
主要办公地点: 佛山市禅城区南庄镇科洋路以南办公楼一楼
法定代表人: 谢岳荣
注册资本: 人民币 500,000,000.00 元
营业执照号: 9144060035199561XE
主营业务: 对实业、商业、房地产业、文化娱乐项目进行投资,
股权投资。
佛山市乐华恒业实业投资有限公司与本公司不存在关联关系。
( 三) 交易对手方
交易对手方名称: 天津犀灵智联机器人技术有限公司
注册地址: 天津经济技术开发区信环西路 19 号泰达服务外包产
业园 8 号楼 2 层
主要办公地点: 天津经济技术开发区信环西路 19 号泰达服务外
包产业园 8 号楼 2 层
法定代表人: 成刚
注册资本: 人民币 10,000,000.00 元
营业执照号: 91120116MA05LQ197T
主营业务: 机器人、工业自动化设备、计算机软件的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务;自动化设备、机器人的安装、维修、
公告编号: 2017-023
调试及销售;计算机系统集成;仪器仪表、电气元件、办公自动化设备、
计算机、计算机软件的销售;教育信息咨询。
天津犀灵智联机器人技术有限公司与本公司不存在关联关系。
三、 投资标的基本情况
( 一) 出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明:
本次对外投资资金来源于公司自有资金。
( 二) 投资标的基本情况
投资标的名称: 待工商登记管理机关核名
注册地址: 广东省佛山市南海区
经营范围: 工业机器人整机生产制造,以及在卫浴、建材、教育、
3C、五金、仓储、汽车及汽车零部件等行业的机器人系统集成应用,
具体经营范围已经工商登记为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
埃夫特智能装备股份有限
公司
人民币 30,000,000.00 60.00%
佛山市新鹏机器人技术有
限公司
人民币 10,000,000.00 20.00%
天津犀灵智联机器人技术 人民币 5,000,000.00 10.00%
公告编号: 2017-023
有限公司
佛山市乐华恒业实业投资
有限公司
人民币 5,000,000.00 10.00%
四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次对外投资的目的
本次对外投资是公司结合全国市场发展现状及自身研发基础,
布局机器人本体生产产业链的而做出的安排。目的是减少对原有机
器人本体生产的 OEM 模式的依赖,加大机器人本体的自身生产力
量,增强机器人本体生产技术及工艺的研发积累,为公司的长远发
展夯实基础。
(二) 本次对外投资可能存在的风险
本次设立参股公司符合公司整体发展规划,对公司业务有积极
影响,但可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注
子公司的经营管理状况,建立健全各项内控制度,保证投资的安全
和收益。
(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资将会对公司未来的财务和经营状况产生积极作
用。
五、 备查文件目录
《江苏汇博机器人技术股份有限公司第一届董事会第八次会议
决议》
公告编号: 2017-023
江苏汇博机器人技术股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 20 日
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