泰尔股份:第四届董事会第十六次会议决议公告
来源:泰尔重工
摘要:股票代码:002347 股票简称:泰尔股份 公告编号:2017-67 泰尔重工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司
股票代码:002347 股票简称:泰尔股份 公告编号:2017-67
泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2017年11月15日以通讯方式发出,会议于2017年11月20日上午以通讯方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议,本次会议表决通过了如下议案:
1、《关于拟对深圳市众迈科技有限公司增资的议案》
本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
同意公司根据协议约定,在股权交割完成后,对深圳市众迈科技有限公司增资2,800万元,增资300万股。
因公司最近连续十二个月累计对外投资金额达到股东大会权限,本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见2017年11月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳市众迈科技有限公司增资的公告》。
2、《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
本议案表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
会议决定于2017年12月7日召开公司2017年第四次临时股东大会,详见2017
年 11月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二�一七年十一月二十一日
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