603507:振江股份第一届监事会第九次会议决议公告
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摘要:证券代码: 603507 证券简称:振江股份 公告编号: 2017-013 江苏振江新能源装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码: 603507 证券简称:振江股份 公告编号: 2017-013
江苏振江新能源装备股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“公司” ) 第一届监事会第九
次会议于2017年11月10日以电话及直接送达方式通知各位监事,会议于2017年11
月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事
会主席鹿海军先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装
备股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”) 等有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期将于近期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关法律、法规及公司制度的规定, 公司监事会提名鹿海军先生、王平章先生为公
司第二届监事会监事侯选人,具体情况如下:
( 1)提名鹿海军先生为公司第二届监事会监事候选人
表决情况: 赞成3票、反对0票、弃权0票。
( 2)提名王平章先生为公司第二届监事会监事候选人
表决情况: 赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议,并由累计投票制选举产生。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 21 日
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