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东硕环保:2017年第二次临时股东大会通知公告  

摘要:上海东硕环保科技股份有限公司 公告编号:2017-023 证券代码:836487 证券简称:东硕环保 主办券商:华林证券 上海东硕环保科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

上海东硕环保科技股份有限公司                           公告编号:2017-023

证券代码:836487         证券简称:东硕环保         主办券商华林证券

               上海东硕环保科技股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 2017年11月18日上午10时在公司会议室召开,经公司第一届董事会第十三次会议审议,一致同意召开 2017 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间:2017年12月6日10时00分

     结束时间:2017年12月6日12时00分

(五)会议召开方式

上海东硕环保科技股份有限公司                           公告编号:2017-023

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年12月1日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事长陈业钢(兼总经理)、副董事长刘兆滨、董事陈漫漫、董事张玉辉(兼副总经理)、董事李裕丰,高级管理人员虞亮(副总经理)、李娟芬(董事会秘书)、蔡静(财务总监)。

(七)会议地点:上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司会议室。

二、会议审议事项

     审议《关于选举张洪林先生为公司董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

     第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;第三、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定上海东硕环保科技股份有限公司                           公告编号:2017-023

代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年12月6日08时30分至09时30分

(三)登记地点:

     上海市徐汇区田林路487号20号1109室公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系 人:李娟芬

     地址:上海市徐汇区田林路487号20号楼1109室

     邮箱:jennifer@denovogroup.com.cn

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

     股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处。

五、备查文件目录

《上海东硕环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议 2017

第四次会议决议》

                                          上海东硕环保科技股份有限公司

                                                          2017年11月20日
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