证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2017―035

                深圳市德赛电池科技股份有限公司

        第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司第八届董事会第十次（临时）会议通知于2017年11月16日以电子文件形

 式通知董事、监事和高管，会议于2017年11月20日上午以通讯表决方式召开。应

 出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，

 所做的决议合法有效。

       一、会议表决情况

     会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事李兵兵回避，由其余8位非关联董事

 表决，以8票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2017年下半年日常

 关联交易预计的议案》。

     由于业务发展需要，董事会同意增加与德赛进出口之间的日常关联交易，金额为 900万元，增加后，公司2017年下半年与德赛进出口之间的日常关联交易金额预计为 1400万元。公司2017年下半年日常关联交易预计总金额为3,160万元。

     该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。

     详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2017－036的《关于增加2017年下半年日常关联交易预计的公告》。

     二、备查文件

     经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

     特此公告

                                             深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                                                                  2017年11月21日