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证券代码： 000703 证券简称：恒逸石化 公告编号： 2017-135
恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化” ） 第十届监事会
第三次会议通知于 2017 年 11 月 12 日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，
监事会于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。
监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。本次监事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：
1、审议通过《 关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议
案》
审议通过《 关于对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的议案》，
详见公司于 2017 年 11 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《 关于对控股子
公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2017-136）。
与会监事会认为： 为加快“一带一路”项目――文莱 PMB 石油化工项目的
建设，实现项目早日达产见效，同意公司及子公司为恒逸实业（文莱）有限公司
提供相关担保。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
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重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《 关于进一步明确公开发行公司债券募集资金用途的议案》
为积极响应国家“一带一路”战略号召，加强国际合作，提升公司国际竞争
力，同时考虑公司具体资金需求情况，在不改变募集资金用途的前提下，董事会
提议进一步明确本次发行公司债券的募集资金用途并提请股东大会审议决定，具
体如下：
本次发行公司债券的募集资金拟用于公司“一带一路”重点项目――文莱
PMB 石油化工项目、偿还公司债务和补充流动资金。具体募集资金用途提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
二、 备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会
二�一七年十一月十七日