证券代码：000881            证券简称：中广核技          公告编号：2017-116

                中广核核技术发展股份有限公司

            2017年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    (1)现场会议时间：2017年11月17日（星期五）下午3:00

    (2)网络投票时间：2017年11月16日至11月17日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2017年11

月17日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、

时间为2017年11月16日下午3:00至2017年11月17日下午3:00期间的任意时

间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618

会议室。

    4、召集人：公司董事会。

    5、主持人：公司董事长张剑锋先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东60人，代表股份751,652,167股，占上市公司总

股份的71.2063%，其中：通过现场投票的股东47人，代表股份751,413,167股，

占上市公司总股份的71.1836%；通过网络投票的股东13人，代表股份239,000股，

占上市公司总股份的0.0226%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东13人，代表股份239,000股，占上市公司总股份

的0.0226%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份

的0.0000%；通过网络投票的股东13人，代表股份239,000股，占上市公司总股

份的0.0226%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

    议案1：《关于补选第八届董事会董事的议案》

    表决情况：同意751,447,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728%；反对204,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意34,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.4770%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的85.5230%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果：通过。

    根据《公司章程》的规定，胡冬明先生当选为公司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会届满。

    议案2：《关于补选第八届监事会监事的议案》

    表决情况：同意751,447,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728%；反对204,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意34,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.4770%；反对204,400股，占出席会议中小股东所持股份的85.5230%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果：通过。

    根据《公司章程》的规定，刘传峰先生当选为公司第八届监事会监事，任期至公司第八届监事会届满。

    议案3：《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》

    表决情况：同意751,442,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.9721%；反对210,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0279%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意29,000股，占出席会议中小股东所持股份的12.1339%；反对210,000股，占出席会议中小股东所持股份的87.8661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师

    结论性意见：公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、2017年第六次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

                                                  中广核核技术发展股份有限公司

                                                                  2017年11月18日