证券代码：603456               证券简称：九洲药业            公告编号：2017-064

                   浙江九洲药业股份有限公司

              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年11月17日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2017年11月10日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举花莉蓉女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任陈志红先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    根据董事长提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任林辉潞先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在董事会会议召开前，本公司已按照相关规定将林辉潞先生担任公司董事会秘书的任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

    经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会一致同意聘任蒋祖林先生、梅义将先生、郭振荣先生、李原强先生、林辉潞先生为副总经理，聘任戴云友先生为财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    经公司董事会研究决定，同意聘任陈剑辉先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    4、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

    第六届董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

    同意选举孔德兰女士、潘杰先生、花晓慧女士为审计委员会委员，其中孔德兰女士担任主任委员；

    同意选举花莉蓉女士、杨立荣先生、孔德兰女士为战略决策委员会委员，其中花莉蓉女士担任主任委员；

    同意选举杨立荣先生、潘杰先生、花轩德先生为提名委员会委员，其中杨立荣先生担任主任委员；

    同意选举潘杰先生、孔德兰女士、蒋祖林先生为薪酬与考核委员会委员，其中潘杰先生担任主任委员。

    专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    上述议案中花轩德先生、花莉蓉女士、花晓慧女士、陈志红先生、蒋祖林先生、涂永强等6位非独立董事简历；杨立荣先生、潘杰先生、孔德兰女士3位独立董事简历，详见2017年10月26日《浙江九洲药业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-056）。

    上述议案中梅义将先生、郭振荣先生、李原强先生、戴云友先生、林辉潞先生、陈剑辉先生简历详见附件。

    特此公告。

附件：

                                    简历

    梅义将：男，1975年12月出生，本科，工程师。1998年加入公司至今，先

后在公司生产、研发、市场等部门任职，历任公司业务发展部经理、销售总监，现担任公司副总经理。

    郭振荣：男，1959 年出生，博士，浙江省“千人计划”特聘专家，曾获中国

科学院科技成果一等奖，中国科学技术委员会、江西省科学技术委员会科技成果三等奖。曾任美国百时施贵宝公司项目经理、江西省科学院生物资源应用研究所副室主任、浙江普洛药业股份有限公司副总经理，现担任公司副总经理。

    李原强：男，1966年12月出生，博士，浙江省“千人计划”特聘专家。历任

日本三得利生物有机化学研究所博士研究员、加拿大APOTEX制药公司高级研

究员、研发经理、尚华医药服务集团资深总监、浙江九洲药业股份有限公司研发技术总监等职，现担任公司副总经理。

    戴云友：男，1965年12月出生，本科，高级经济师、会计师。历任浙江九

洲药业股份有限公司财务部经理、财务副总监等职。曾获台州市先进会计师工作者荣誉称号，现担任公司财务负责人。

    林辉潞：男，1973年10月出生，硕士。曾先后任职浙江九洲药业股份有限

公司项目部、投资证券部，其已于2012年9月参加上海证券交易所第44期董事

会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。现担任公司董事会秘书、副总经理。

    陈剑辉：男，1975年12月出生，本科。先后任职浙江九洲药业股份有限公

司法务部及资源管理部，其已于2016年10月参加上海证券交易所第79期董事

会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》。现担任公司投资证券部副总监、证券事务代表。

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                                                    二�一七年十一月十八日