证券代码：600306                  证券简称：商业城              编号：2017-039号

                           沈阳商业城股份有限公司

                 六届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    沈阳商业城股份有限公司六届董事会第十八次临时会议通知于2017年11月10日

发送至各位董、监事、高管人员，会议于2017年11月17日以通讯方式召开，应到董

事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，

表决通过以下决议：

    一、审议通过了《关于选举陈哲元先生为公司董事长的议案》；

    鉴于公司原董事长王奇先生已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，选举陈哲元先生为公司董事长，任期自董事会选举产生之日至公司第六届董事会任期届满之日。陈哲元先生简历请见附件。

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-040号）

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

                                                      沈阳商业城股份有限公司董事会

                                                                    2017年11月17日

    附件：

    陈哲元先生简历：

    陈哲元：男，大学本科学历，经济师、高级经营师。曾任中国化学工程第四建设公司总经理办主任、党委宣传部长，人人乐商业集团（SZ002336）行政总监、总裁办主任，万港物流集团董事长助理、行政人事总监，茂业国际控股有限公司(0848.HK)副总经理，茂业通讯网络股份有限公司（SZ000889 ）监事，茂业商业股份有限公司（SH600828）监事，现任沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事、总裁。