证券代码：002312          证券简称：*ST三泰         公告编号：2017-146

                      成都三泰控股集团股份有限公司

         关于召开2017年第七次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

   中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年10月28日、

2017年11月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》

和《关于2017年第七次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。现发布本次股

东大会提示性通知，具体内容如下：

    (一)会议名称：2017年第七次临时股东大会

    (二)会议召集人：公司第四届董事会

    (三)会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (四)会议召开时间

    （1）现场会议时间：2017年11月21日（星期二）下午14:30

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月21日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；

    ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年11

月20日下午15:00至2017年11月21日下午15:00期间的任意时间。

    (五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    (六)股权登记日：2017年11月16日

    (七)会议出席对象：

    1、截止2017年11月16日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、律师及其他相关人员。

    (八)会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区

蜀西路42号C1栋）。

    二、  会议审议议题

    1、本次股东大会审议议题如下：

    （1）《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

    ①补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事；

    ②补选朱江先生为第四届董事会非独立董事；

    （2）《关于调整监事会成员构成的议案》；

    （3）《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》；

    （4）《关于修订

 的议案》；

    （5）《关于变更注册资本的议案》；

    （6）《关于修订
 
  的议案》； （7）《关于向关联方提供担保的议案》； 以上议案1、议案5和议案6已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，议 案2至议案4已经公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，议案7已经公司第四届 董事会第四十二次会议审议通过。上述议案1至议案6的具体内容详见公司于2017年 10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告，上述议案7的具体内容详见公司于2017年 11月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 2、本次提交股东大会审议的《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》采用累 积投票方式，应选举第四届董事会非独立董事2名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、以上议案5和议案6须经出席股东大会有效表决权三分之二以上通过。 4、以上议案7关联股东夏予柱先生需回避表决。 本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理 人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、议案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 应选人数2人 1.01 补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事 √ 1.02 补选朱江先生为第四届董事会非独立董事 √ 非累积投票提案 2.00 关于调整监事会成员构成的议案 √ 3.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 √ 4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 5.00 关于变更注册资本的议案 √ 6.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 7.00 关于向关联方提供担保的议案 √ 四、会议登记方法 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续； 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续； 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月17日 下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会 前提交原件，不接受电话登记； 5、现场参会登记时间：2017年11月17日上午9:00－12:00，下午13:30－18:00； 6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 1、本次会议会期暂定半天。 2、联系方式 联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号 邮编：610091 联系人：林向春 电话：028-62825009 传真：028-62825188 3、与会股东食宿及交通费自理。 七、 备查文件 1、第四届董事会第四十一次会议决议； 2、第四届董事会第四十二次会议决议。 特此通知。 成都三泰控股集团股份有限公司董事会 二�一七年十一月十七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下： （一）通过网络系统投票的程序 1、股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。 2、填报表决意见或选举票数： （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权； （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，有2位候选人）股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年11月21日的交易时间，即上午9:30―11:30 和下午 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月20日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月21日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 成都三泰控股集团股份有限公司 2017年第七次临时股东大会授权委托书 兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有 限公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 委托人持股性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 对审议事项投票的指示： 备注 表决结果 议案编码 表决议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 累积投票制（所拥有的表决票 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 应选人数2人 数=股东所代表的有表决权的 股份总数股×2） 1.01 补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事 √ 表决票数： 票 1.02 补选朱江先生为第四届董事会非独立董事 √ 表决票数： 票 非累积投票提案 2.00 关于调整监事会成员构成的议案 √ 3.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议 √ 案 4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 5.00 关于变更注册资本的议案 √ 6.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 7.00 关于向关联方提供担保的议案 √ 填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。 委托日期： 年 月 日