证券代码： 603737 证券简称：三棵树 公告编号： 2017-058
三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第九次会议于
2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于 2017 年 11 月 13 日
以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项表决通过如下决议：
1、审议通过了《 关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生产基地
项目的议案》；
为进一步拓展公司在华东地区的市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市
场占有率，同时完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化，不
断满足客户多元化的产品需求和全国性的供货要求，公司拟以自有资金人民币
3,000 万元在安徽省明光市设立全资子公司安徽三棵树涂料有限公司（最终名称
以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人
民币 68,625 万元在安徽省明光市投资建设生产基地项目。具体内容详见公司同日
于指定信息披露媒体披露的《 关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生
产基地项目的公告》 （ 公告编号： 2017-059） 。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过了《 五年发展战略规划（ 2018-2022 年）纲要》；
为增强核心竞争力，实现公司资源的有效配置，保持企业的可持续健康发展，
结合公司发展现状及所处行业未来发展趋势， 公司编制了未来五年发展战略规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（ 2018-2022 年 ） 纲要 , 具 体 内 容 详见 公司 同 日 于 上 海 证券交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn） 披露的《 五年发展战略规划（ 2018-2022 年）纲要》 。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过了《 关于变更公司注册资本暨修订

 的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《 关于变更公司注册资本
暨修订
 
  的公告》 （ 公告编号： 2017-060） 。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 4、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《 关于召开 2017 年第二 次临时股东大会的通知》 （ 公告编号： 2017-061） 。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 三棵树涂料股份有限公司董事会 2017 年 11 月 18 日