证券代码：002135          证券简称：东南网架          公告编号：2017-074

                         浙江东南网架股份有限公司

                    2017年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2017年11月17日（星期五）下午14:30

    网络投票时间：2017年11月16日-2017年11月17日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11

月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日下午15:00至2017年11月17

日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南

网架股份有限公司会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

    6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的

股份总数为466,993,391股，占公司股份总数的45.1462%。其中：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名，所持有表决权的

股份数为466,908,891股，占公司股份总数的45.1380%。

    通过网络投票出席会议的股东共3名，所持有表决权的股份数为84,500股，

占公司股份总数的0.0082%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表3人，持有表决权的股份数为84,500股，占公司股份总数的0.0082%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    三、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

    表决结果：同意466,938,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9882％；反对 55,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意29,500股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的34.9112％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的65.0888％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0000％。

    2、审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。

    表决结果：同意466,938,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9882％；反对 55,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0118％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意29,500股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的34.9112％；反对55,000股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的65.0888％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所丁天律师、张诚律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

    锦天城律师认为：公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、浙江东南网架股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2017

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                     浙江东南网架股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2017年11月18日