华金资本:第八届董事会第四十九次会议决议公告
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摘要:1 证券代码: 000532 证券简称: 华金资本 公告编号: 2017-065 珠海华金资本股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一
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证券代码: 000532 证券简称: 华金资本 公告编号: 2017-065
珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第
四十九次会议于 2017 年 11 月 17 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 12 日以电
子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名,实际到会董事 11 名,
符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的
内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《 关于申请信托贷款额度的议案》
因公司业务发展需要,公司拟向华能贵诚信托有限公司申请信托贷款额度 3.5 亿
元,额度期限 1 年,担保方式为信用。该信托贷款资金用于补充公司经营流动资金,
额度可分次提用。 具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果: 11 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2017 年 11 月 18 日
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