新洋丰:第六届董事会第二十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2017-067 湖北新洋丰肥业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事
证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2017-067
湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议通知于2017年11月13日以书面和电子邮件方式发出,会议于2017年11月17日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨才斌先生、黄镔先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议,董事孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议,会议形成如下决议:
1.审议通过了《关于签订设立产业并购基金之投资合作协议的议案》
公司独立董事对上述事项发表了明确的意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖北新洋丰肥业股份有限公司签订〈关于设立产业并购基金之投资合作协议〉的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十九次会议决议;
2.独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
二�一七年十一月十七日
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