肌缘生物:第一届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-026 证券代码:837760 证券简称:肌缘生物 主办券商:湘财证券 惠州市肌缘生物科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2017-026
证券代码:837760 证券简称:肌缘生物 主办券商:湘财证券
惠州市肌缘生物科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
惠州市肌缘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年11月17日在公司会议室召开。会议的通知于2017年11月06日向各位董事发出。公司应出席会议董事 5人,实际出席会议并表决董事 5人。会议由董事长张少维先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于提名张林峰为公司董事的议案》,该报告需提交股东大会审议;
1.议案内容:鉴于公司董事长张少维先生已向董事会递交辞呈辞去董事长职务,导致公司董事不足法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提名张林峰为公司董事候选人。
如获当选,其任期与本届董事会剩余任期一致。
公告编号:2017-026
2.表决情况:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为
0 票。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》,该报告需提交股东大会审议;
1.议案内容:为规范股份公司管理,惠州市肌缘生物科技股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定,制订了《惠州市肌缘生物科技股份有限公司章程修正案》。
内容详见附件。
2.表决情况:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为
0 票。
(三)审议通过《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案
》,该报告无需提交股东大会审议;
1.议案内容:拟于2017年12月08日召开2017年第二次临时股
东大会,详见2017年第二次临时股东大会通知公告。
2.表决情况:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为
0 票。
(四)审议通过《关于任命名张林峰为公司总经理的议案》,该报告无需提交股东大会审议;
1.议案内容:鉴于公司总经理张杰能先生已经向公司递交辞呈,辞去公司总经理职务,根据股份公司的《公司章程》、《公司法》的有关规定,公司董事会提名张林峰为公司新任总经理。
公告编号:2017-026
2.表决情况:同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为
0 票。
备查文件目录
《惠州市肌缘生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
惠州市肌缘生物科技股份有限公司
董事会
2017年11月17日
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