证券代码：300622          证券简称：博士眼镜         公告编号：2017-062

                     博士眼镜连锁股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2017年11月14日以电子邮件的形式发出，会议于2017年11月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事王方先生、独立董事郭维先生、叶建芳女士、钟兴武先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长ALEXANDERLIU先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    经审议，董事会同意公司本次使用自有资金出资与自然人游小鹏、戴青共同投资在南昌设立合资公司，合资公司注册资本2,000万元人民币，其中公司出资1,200万元人民币，占60%的股权比例；游小鹏出资320万元人民币，占16%的股权比例；戴青出资480万元人民币，占24%的股权比例。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-064）及《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

    2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                     博士眼镜连锁股份有限公司

                                                                          董事会

                                                       二�一七年十一月十七日