麦趣尔集团股份有限公司

   证券代码：002719              证券简称：麦趣尔            公告编码：2017-132

                       麦趣尔集团股份有限公司

          员工持股计划持有人第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划首次持有 人会议于2017年11月16日以现场及通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘 书姚雪女士主持，本次会议应出席持有人57人，实际出席持有人57人，代表员 工持股计划份额1270万份，占公司第一期员工持股计划总份额的25.4%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  一、 关于《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》的议案

      《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》已于2017年6月

 22日经公司第二届董事会第三十七次会议审议，并经2017年第四次临时股东大会通过，内容详见2017-074号公告。

      表决结果：同意1270万份，反对0份，弃权0份

 二、关于设立麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案公司员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工 持股计划的日常监督管理机构。委员会由5名委员组成，设管理委员会主任 1 人。表决结果：同意1270万份，反对0份，弃权0份

 三、关于选举麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

      选举李勇、贾勇军、姚雪、曹雪梅、姜惠怡为麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

                                                             麦趣尔集团股份有限公司

    表决结果：同意1270万份，反对0份，弃权0份

四、关于授权麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案

    授权员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

（4）负责与资产管理机构的对接工作；

（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（6）管理员工持股计划利益分配；

（7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

（8）办理员工持股计划份额继承登记；

（9）持有人会议授权的其他职责。

    表决结果：同意1270万份，反对0份，弃权0份

    （以下无正文）

    特此公告。

                                                麦趣尔集团股份有限公司董事会

                                                             2017年10月17日