通光线缆:第四届董事会第一次(临时)会议决议公告
来源:通光线缆
摘要:证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2017-102 江苏通光电子线缆股份有限公司 第四届董事会第一次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电
证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2017-102
江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第一次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次(临时)会议于2017年11月16日下午4点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年11月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,实际出席董事5名(独立董事唐正国先生、毛庆传先生授权委托独立董事何贤杰先生表决),本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会推举张忠先生主持,会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下:
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议,公司董事会选举张忠先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,现提名各专门委员会委员候选人如下,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
1、选举何贤杰、唐正国、张强为公司第四届董事会审计委员会委员,其中何贤杰先生为召集人;
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、选举张忠、唐正国、戴青为公司第四届董事会战略委员会委员,其中张忠先生为召集人;
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、选举唐正国、毛庆传、江勇卫为公司第四届董事会提名委员会委员,其中唐正国先生为召集人;
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、选举毛庆传、何贤杰、张忠为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,其中毛庆传先生为召集人;
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议,董事会同意聘任薛万健先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议,董事会同意聘任张江天先生、姜独松先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议,董事会同意聘任姜独松先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议,董事会同意聘任龚利群女士担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议,董事会同意聘任蔡陈成先生担任公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。个人简历详见附件。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2017年11月16日
附件:
薛万健先生:男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任通光集
团有限公司大区经理、公司副总经理,现任公司总经理。截至本公告披露日,薛万健先生直接持有公司股份610000股,占公司总股本的0.1807%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
张江天先生:男,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1991年至2000年,就职于上海市煤气公司;2000年至2017年11月就职于江苏
通光光缆有限公司,先后担任销售员、办事处主任、大区经理、副总经理、销售总监。截至本公告披露日,张江天先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
姜独松先生:男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权。姜独松先生
毕业于河海大学,本科学历,中级经济师。2007年8月进入江苏通光电子线缆
股份有限公司(以下简称“公司”)工作至今,现任公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告披露日,姜独松先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
龚利群女士:女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级会计师、国际注册内部审计师。1998年至2002年,就职于上海沪中实业公
司,先后担任出纳、材料会计;2002年至2007年就职于江苏通光信息有限公司,
先后担任销售内勤、成本会计;2007年至2008年就职于通光集团有限公司,担
任财务经理;2009年至2011年就职于江苏通光电子线缆股份有限公司,担任审
计部经理;2012年至2015年就职于通光集团有限公司,担任财务经理;2015
年至2017年1月就职于江苏通光电子线缆股份有限公司,担任财务经理,现任
公司财务总监。截至本公告披露日,龚利群女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
蔡陈成先生:男,1988 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2012年9月进入公司工作至今,现任公司证券事务代表。于2013年12月通过
创业板上市公司董事会秘书资格考试,并获得《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日,蔡陈成先生没有持有公司的股份,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人。
其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
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