证券代码：000552         证券简称：靖远煤电         公告编号：2017-045

                       甘肃靖远煤电股份有限公司

                 第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年11月16

日下午三点半在白银平川公司211会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，

本次会议通知已于2017年11月6日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本

次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案；

    表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    由于部分董事辞职，造成公司董事会专门委员会人员空缺，根据公司董事会经营决策实际需要，经董事长杨先春先生提名，对各委员会进行了补选，补选后公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

    （1）战略发展委员会

    主任委员：杨先春

    组成人员：苟小弟、曹斌、郭秀才、庞国强

    （2）提名委员会

    主任委员：庞国强

    组成人员：杨先春、苟小弟、曹斌、魏彦珩

    （3）审计委员会

    主任委员：曹斌

    组成人员：刘永�、马海龙、陈顺林、魏彦珩

    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：陈顺林

    组成人员：苟小弟、郭秀才、庞国强

    （5）安全生产委员会

    主任委员：陈虎

    组成人员：苟小弟、宋永强、高小明、马海龙

    （6）财务与风险控制委员会

    主任委员：刘永�

    组成人员：苟小弟、宋永强、马海龙

    （7）工程技术委员会

    主任委员：高小明

    组成人员：宋永强、陈虎

    2、关于2017年度固定资产报废的议案。

    表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2017年度固定资产报废的公告》。

    公司独立董事对上述议案2发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯

网的《独立董事关于公司2017年度固定资产报废的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

                                        甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                               2017年11月17日