深基地B:2017年第三次临时股东大会决议公告
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摘要:股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-80 深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别
股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2017-80
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年11月16日14:50
(2)网络投票时间为:2017年11月15日~2017年11月16日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年
11月16日9:30―11:30和13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为:2017年11月15日15:00―2017年11月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十六楼会议室3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:董事会
5、主持人:董事长田俊彦先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
1、股东出席情况:
出席本次现场会议和参与网络投票表决的股东(及授权代表)共计2人,代
表股份165,310,000股,占公司股份总数的71.6869%。其中:出席现场会议的股
东(及授权代表)2人,代表股份165,310,000股,占公司股份总数的71.6869%;
通过网络投票表决的股东(及授权代表)0人,代表股份0股,占公司股份总数
的0%。
出席会议的中小股东(指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东,下同)(及授权代表)0人,代表股份0股,占公司股份总数的
0%。
(1)内资股股东出席情况:
出席会议的内资股股东(及授权代表)共计1人,代表股份119,420,000股,占公司股份总数的51.7866%。
(2)流通股(B股)股东出席情况:
出席会议的流通股股东(及授权代表)1人,代表股份45,890,000股,占公
司股份总数的19.9003%。
2、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议和表决情况如下:
(一)《关于新增为宝湾物流控股提供担保的议案》
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下:
中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
本议案以特别决议通过,已经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下:
中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果:通过
(三)《关于聘请公司2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下:
中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果:通过
(四)《关于出售房产的议案》
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东 45,890,000 45,890,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 165,310,000 165,310,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下:
中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果:通过
(五)《关于转让南海宝湾公司100%股权的议案》
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
内资股东 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B股股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 119,420,000 119,420,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况如下:
中小股东 0 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
关联股东CHINALOGISTICS HOLDING(12) PTE. LTD持有公司45,890,000
股,已对本议案回避表决。
表决结果:通过
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:广东信达律师事务所
2、律师姓名:韩雯、洪玉珍
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二�一七年十一月十七日
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