证券代码：002489                   证券简称：浙江永强                公告编号：2017-073

      浙江永强集团股份有限公司四届十二次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2017年11月16日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、施服斌先生、蔡飞飞女士、周林林先生、独立董事章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

    第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意控股子公司

对外投资暨关联交易的议案》；

    本次会议同意控股子公司北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称“北京联拓”）与关联方王洪阳先生共同投资上海茶恬园国际旅行社有限公司事项；并授权本公司董事长在北京联拓股东会审议上述投资事项时投同意票，并授权北京联拓管理层负责办理上述投资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。

    《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告

                                                            浙江永强集团股份有限公司

                                                              二○一七年十一月十六日