证券代码：000970        证券简称：中科三环     公告编号：2017-029

                    北京中科三环高技术股份有限公司

                   2017年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议时间：2017年11月16日下午14：50；

    网络投票时间：2017年11月15日-11月16日；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日上午9：30―11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日下午15：00至2017年11月16日下午15：00的任意时间。

    （2）召开地点：公司会议室

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （4）召集人：  公司董事会

    （5）主持人：  董事长王震西先生

    （6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份342,938,791股，

占公司有表决权股份总数的32.1948%；通过网络投票出席会议的股东13人，代

表股份31,157,428股，占公司有表决权股份总数的2.9250％

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    （一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （二）表决结果：

     1：审议关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案

                               同意                  反对              弃权

                          股数        比例       股数      比例     股数     比例

总体表决情况           373,695,619   99.8929%  399,200  0.1067%  1,400  0.0004%

中小股东表决情况       126,842,347   99.6852%  399,200  0.3137%  1,400  0.0011%

    审议结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

    2、律师姓名：李菊霞、白泽红

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

                                  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

                                             2017年11月17日