华天科技:第五届监事会第十一次会议决议公告
来源:华天科技
摘要:证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2017-038 天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技
证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2017-038
天水华天科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于2017年11月10日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事,并于2017年11月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于下属企业出资参与设立产业基金的议案》。
监事会认为,下属企业西安天利投资合伙企业(有限合伙)本次出资参与设立产业基金事项没有损害公司及股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决,该项交易的决策程序符合相关规定。同意下西安天利投资合伙企业(有限合伙)出资参与设立产业基金事项。
同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:
公司第五届监事会第十一次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一七年十一月十七日
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