证券代码：600083          证券简称：博信股份        公告编号：2017-057

                广东博信投资控股股份有限公司

             第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2017年11月15日发出书面通知，于2017年11月16日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：

      一、审议通过了《关于公司向大股东借款暨关联交易的议案》。

      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事罗静女士、刘晖女士、姜绍阳先生、陈苑女士回避表决。

      该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。

      独立董事对该项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《关于对全资子公司增资、变更经营范围的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     1、根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强博信智通（苏州）科技有限公司（下称“博信智通”）的业务拓展能力，公司拟对全资子公司博信智通增资1,900万元，本次增资完成后，博信智通注册资本由1,000万元增加至2,900万元，公司持股比例100%。同时，公司拟变更博信智通经营范围，在原经营范围基础上增加以下内容：“通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询”。以上经营范围变更，具体以工商机构核准为准。

    2、公司董事会授权公司经营层代表本公司办理博信智通增资及经营范围变更的有关事宜，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资、变更经营范围的公告》（2017-059）。

     三、审议通过了《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     公司于2014年2月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》；2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易方式转让全资子公司贵州博信矿业有限公司(下称“博信矿业”)100%股权。2014年5月26日公司将拟转让的博信矿业100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌，挂牌底价为4188万元，挂牌期为20个工作日，挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌时间。截至目前为止，暂未征集到意向受让方。

     鉴于长期以来公司未通过南方产权交易中心征集到博信矿业的意向受让方，公司拟撤回在南方联合产权交易中心关于博信矿业100%股权的公开挂牌。根据《公司章程》的相关规定，本次事项在获得公司董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。

     该议案具体详见公司于同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的公告》（2017-060）。

     四、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》；

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     公司董事会同意聘任姜绍阳先生为公司财务总监，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（姜绍阳先生简历附后）。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见。

     五、审议通过了《关于聘任李艳芳女士为公司第八届董事会秘书的议案》；

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     公司董事会同意聘任李艳芳女士为公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。李艳芳女士的相关履历材料已按规定报送上海证券交易所审核，上海证券交易所对其任职资格无异议(李艳芳女士简历附后)。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见。

     六、审议通过了《关于聘任曹润球女士为公司证券事务代表的议案》。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     同意聘任曹润球女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止（曹润球女士简历附后）。

      特此公告。

                                    广东博信投资控股股份有限公司董事会

                                                    二○一七年十一月十七日

附：

1、  姜绍阳先生简历

     姜绍阳，男，1974年生人，本科学历。曾任乐语中国控股有限公

司运营商战略产品事业部财务总监、宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司营销体系财务总监、深圳市四方网盈孵化器管理有限公司合伙人及财务总监、广州承兴营销管理有限公司财务总监。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。

     姜绍阳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、  李艳芳女士简历

        李艳芳，女，1982年生，香港中文大学金融财务工商管理硕士，

于2011年5月取得董事会秘书资格证书，曾任深圳市新国都技术股份

有限公司董事会秘书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。

     李艳芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、  曹润球女士简历

      曹润球，女，1986年12月生，中国国籍，本科。2012年7月获

得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，曾任职于广州恒运企业集团股份有限公司董事会秘书室。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。曹润球女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。