公告编号：2017-028

证券代码：836221        证券简称：易实精密         主办券商：红塔证券

                  江苏易实精密科技股份有限公司

               2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间：2017

                             年11月16日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：徐爱明先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的

股份65,000,000股，占公司股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理

人员、信息披露负责人列席了本次会议。

    二、议案审议情况

     审议通过了《江苏易实精密科技股份有限公司关于2017年半年度现金分红

的议案》

                                                            公告编号：2017-028

    1、议案内容

    鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展的需要，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经2017年半年度报告（未经审计）的披露，截至2017年6月30日，公司合并报表未分配利润为9,887,376.94元，母公司未分配利润为9,074,326.47元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 1.38 元（含税），共向股东分派现金股利8,970,000 元（含税）。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏易实精密科技股份有限公司关于2017年半年度现金分红预案公告》（公告编号：2017-026）。

    2、议案表决结果：

    同意股数 65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3、回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    三、备查文件目录

    《江苏易实精密科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

    特此公告。

                                                江苏易实精密科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年11月16日