证券代码：871962        证券简称：中能达         主办券商：新时代证券

                 北京中能达科技股份有限公司

              第一届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

     1、 会议通知的时间和方式：2017年11月9日，以电话和电子邮

件的形式通知参会相关人员。

     2、 会议召开时间：2017年11月16日

     3、 会议召开地点：公司会议室

     4、 会议召开方式：现场

     5、 会议召集人：监事会主席

     6、 会议主持人：监事会主席孟晓龙

     7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

     应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事共3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王明珠为公司监事的议案》

     1、议案内容：

     因原公司监事辞职，现提名补选王明珠女士为公司监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

     王明珠女士简历如下：

     王明珠，女，1982年7月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年11月至2011年3月，就职于北京国光服装公司财务部，任财务管理。2011年11月至2012年6月，就职于北京瀚德华国际教育科技有限公司财务部，任财务管理。2012年6月至今，就职于北京恒昌利通投资管理有限公司财务共享中心资金结算部，任会计。

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按

照相 关监管要求，公司监事会核查了王明珠是否存在被列入失信被

执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，王明珠女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

     2、议案表决结果：

     3票同意，0票反对，0票弃权。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名郑永康为公司监事的议案》

     1、议案内容：

     因原公司监事辞职，现提名补选郑永康先生为公司监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

     郑永康先生简历如下：

     郑永康， 男，1989年6月17日出生，中国国籍，无境外永久居留

权。2012年7月至2016年5月，就职于新华人寿保险股份有限公司北京分公司计划财务部，任财务管理。2016年5月至今，就职于北京恒昌利通投资管理有限公司CEO办公室，任投资并购经理。

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月

30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按

照相 关监管要求，公司监事会核查了郑永康是否存在被列入失信被

执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国 （http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，郑永康先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

     2、议案表决结果：

     3票同意，0票反对，0票弃权。

     3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签署的《北京中能达科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

                                             北京中能达科技股份有限公司

                                                                         监事会

                                                          2017年11月16日