公告编号：2017-027

证券代码：836564         证券简称：华海节能          主办券商：东莞证券

               北京华海中谊节能科技股份有限公司

    《第一届董事会第十一次会议决议公告》的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 11月 13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-022），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

     对《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》“（四）审议《关于公司2017年第一次股票发行构成关联交易的议案》”议案内容进行更正。

      原文更正前：

     （四）审议《关于公司2017年第一次股票发行构成关联交易的

议案》

     公司拟定向增发股份，发行对象中王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少华、邸凯均为公司关联方，本次定向增发股份构成关联交易。

     表决结果：董事王殿春、张静、胡东彪系关联董事，胡东彪、赵                                                            公告编号：2017-027

成军、孙强系一致行动人，故王殿春、张静、胡东彪、赵成军、孙强均系关联董事，应回避表决。回避表决后，非关联董事不足三人，故董事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

二、 更正后的具体内容

     （四）审议《关于公司2017年第一次股票发行构成关联交易的

议案》

     公司拟定向增发股份，发行对象中王殿春、李金其、张静、王冬梅、傅英明、闫少华、邸凯、卢国旺、李文艳、李高举均为公司关联方，本次定向增发股份构成关联交易。

     表决结果：董事王殿春、张静、胡东彪系关联董事，胡东彪、赵成军、孙强系一致行动人，故王殿春、张静、胡东彪、赵成军、孙强均系关联董事，应回避表决。回避表决后，非关联董事不足三人，故董事会决定将本议案直接提交股东大会审议。

三、其他相关说明

      除以上情况外，公告的其他内容不变，我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意；更正后的公告参见全国中小企业股份转让系统指定平台上《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2017-027）。

      特此公告。

                                     北京华海中谊节能科技股份有限公司

                    公告编号：2017-027

                                董事会

                  2017年11月15日