证券代码：600287     股票简称：江苏舜天     编号：临2017-024

                   江苏舜天股份有限公司

      第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏舜天股份有限公司董事会于2017年11月9日以电子邮件方式向全体董

事发出第八届董事会第十八次会议通知，会议于2017年11月16日以通讯方式

召开，会议应由6位董事参与表决，实际6位董事参与表决，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

    一、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第八届董事会聘任桂生春先生担任公司副总经理。（桂生春先生简历附后）

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

    二、经公司董事会提名委员会审核并提名，第八届董事会聘任桂生春先生兼任公司董事会秘书。

    桂生春先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》；在本次董事会会议召开之前，桂生春先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

    上网公告附件：

    独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。

    特此公告。

                                                 江苏舜天股份有限公司董事会

                                                  二零一七年十一月十七日

附：

    桂生春先生简历：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。

曾任本公司投资部副经理、投资部经理、公司总经理助理。现任本公司副总

经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任、人力资源部经理。