证券代码：000766               证券简称：通化金马               公告编号：2017-121

                  通化金马药业集团股份有限公司

                    关于向全资子公司借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，公司向全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）借款2.5亿元。

    公司第九届董事会2017年第九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，

审议通过了《关于向全资子公司借款的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

    二、融资方基本情况

    名称：：哈尔滨圣泰生物制药有限公司

    住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

    注册资本：10,000 万元

    法定代表人：姬彦锋

    企业类型：有限责任公司

    成立日期：2011年 8月 29日

    经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类项目、限制类项目需取得相关部门审批）。

    股权构成：公司全资子公司。

    三、交易的定价政策和定价依据

    本次交易为公司向全资子公司借款人民币2.5亿元，借款年利率为5%，借

款期限为6个月。交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不

存在利益转移。

    四、交易协议的主要内容

    1、借款金额：人民币2.5亿元。

    2、借款期限： 6个月，自实际放款日起。

    3、借款年利率：5% ，利随本清。

    4、保证条款：公司保证在本协议借款期限届满日的次日还款。

    五、交易目的和对上市公司及子公司的影响

    本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益情形。

    六、备查文件

    1．第九届董事会2017年第九次临时会议决议；

    2、《借款协议》。

                                     通化金马药业集团股份有限公司董事会

                                                 2017年11月16日