四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

               第九届董事会第十六次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2017年11月14日以邮件和短信方式发出，会议于2017年11月14日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于聘任韩开平先生为公司总经理的议案》

    因原总经理彭扶民先生辞职，公司董事会聘任韩开平先生为公司总经理。韩开平先生的聘期将自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满止（韩开平先生简历请见附件）。

表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议并通过《关于聘任姬晓辉先生为公司财务总监的议案》

    因原财务总监孙爱旭先生辞职，公司董事会聘任姬晓辉先生为公司财务总监。

姬晓辉先生的聘期将自公司董事会审议通过之日至本届董事会届满止（姬晓辉先生简历请见附件）。

表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议并通过《关于增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》因公司董事长、董事刘波先生辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补刘猛先生为公司第九届董事会董事候选人。（刘猛先生简历请见附件）。

    表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议并通过《关于增补徐寿岩先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

    因公司独立董事辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补徐寿岩先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（徐寿岩先生简历请见附件）。

    独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

五、审议并通过《关于增补王敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》因公司独立董事辞职，经股东推荐，董事会提名委员会审查，增补王敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（王敏先生简历请见附件）。

    独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

六、审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

    根据《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，上述三至五项议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司董事会决定于2017年12月4日在公司会议室召开公司2017年第二次

临时股东大会。详情见《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    特此公告。

                                      四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

                                                       董事会

                                               二�一七年十一月十五日

附件：简历

    韩开平先生，1977年10月出生，昆明理工大学建筑工程学士，厦门大学EMBA，

先后服务于昆明市城市建设投资有限公司，云南城投置业股份有限公司（600239）等大中型企业集团。历任昆明城市建设投资有限公司昆洛路综合管沟建设指挥部副指挥长；昆明市二环改扩建工程指挥部工程处长；云南城投置业股份有限公司昆明环湖东路工程建设指挥部副指挥长；云南城投置业股份有限公司副总经理，兼任云南城投昆明、甘肃、陕西、北京等多个二级项目公司的董事长、总经理。

    韩开平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

    姬晓辉先生，1977年11月出生，华中师范大学国际关系学硕士研究生，历

任国家开发银行河南省分行一级客户经理、产品经理，北控清洁能源集团有限公司投资开发中心区域总监助理、河南平煤北控清洁能源有限公司副总经理兼财务总监、北控清洁能源集团有限公司财金资源中心总助。

    姬晓辉先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

     刘猛先生，1970年7月出生，香港城市大学/复旦大学工商管理博士，中欧

国际工商学院EMBA，经济师、工程师及企业法律顾问。先后服务于云南建工集团

总公司（现云南省建设投资控股集团有限公司）、云南省城市建设投资集团有限公司、云南物流产业集团有限公司等省属大型国企。历任云南建工集团总公司企业发展部主任、集团副总经济师、总经理助理；云南省城市建设投资集团有限公司总经理、总裁、副董事长、党委副书记；云南城投置业股份有限公司（600239）董事长、总经理；云南物流产业集团董事长等职务。现任北控城投控股集团有限公司董事、总裁。

     刘猛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，

与实际控制人、公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

     徐寿岩先生，1956年6月生，南开大学物理系学士，研究员级高级工程师，

历任中国电科18研究所太阳光伏电池/阵研究室研究员、主任，18所副所长，18

所独资蓝天太阳科技公司董事，18 所科技委常务副主任、咨审委副主任。2016

年7月至今，参加军委装备发展部、科技部等各类项目评审。

     徐寿岩先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

    王敏先生，男，汉族，无党派，1966年10月出生， 1987年西南政法大学

法律系本科毕业，法学学士。1987年7月至1993年5月期间任南充地区工商干

校教师、教研室主任；1993年5月至1994年9月期间任南充地区（市）律师事

务所律师、经济行政科科长；1994年9月至2003年01月期间任四川英特信律

师事务所合伙人；2003年01月至今，任四川惠博律师事务所首席合伙人、主任。

南充市政协第三、四、五届常委，四川省律协常务理事，南充市律协副会长，南充市委、市政府法律顾问团成员。

    王敏先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。