百克特:2017年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2017-019 证券代码:837067 证券简称:百克特 主办券商:南京证券 洛阳百克特科技发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-019
证券代码:837067 证券简称:百克特 主办券商:南京证券
洛阳百克特科技发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月15日
2、会议召开地点:洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:张文斌
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:公司已于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep,com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份
20,000,000 股,占公司股份总额的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度利润分配方案》
1、议案内容
本议案已于2017年10月30日经第一届董事会第七次会议审议通过。详见公司
于 2017年 10月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度利润分配预案的公告》。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大
会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)《洛阳百克特科技发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》;
洛阳百克特科技发展股份有限公司
董事会
2017年11月15日
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