600063:皖维高新七届一次董事会决议公告
来源:皖维高新
摘要:证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2017-033 安徽皖维高新材料股份有限公司 七届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整
证券代码:600063 股票简称:皖维高新 编号:临2017-033
安徽皖维高新材料股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会七届一次会议,于2017
年11月15日在公司东办公楼三楼会议室召开,本次会议应到董事9
人,实际到会8 人,独立董事方福前先生因工作原因无法参加本次
会议,委托独立董事张传明先生代为行使表决权,并授权其签署相关文件。本次会议由吴福胜先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了本次会议的各项议案。
二、董事会会议审议情况
(一)选举吴福胜先生为本公司第七届董事会董事长。(同意9
票,反对0票,弃权0票)
(二)决定董事会各专门委员会组成人员。(同意9票,反对0
票,弃权0票)
1、战略委员会
召集人:吴福胜
成 员:高申保、张正和、孙先武、吴霖、吴尚义、张传明、
方福前、汪莉。
2、审计委员会
召集人:张传明
成 员:吴霖、汪莉
3、提名委员会
召集人:方福前
成 员:吴福胜、高申保、张传明、汪莉
4、薪酬与考核委员会
召集人:汪莉
成 员:吴福胜、高申保、张传明、方福前
(三)决定聘任孙先武先生为公司总经理。(同意9票,反对0
票,弃权0票)
(四)决定聘任吴尚义先生为公司董事会秘书。(同意9票,反
对0票,弃权0票)
(五)根据公司总经理提名,决定聘任王松苗先生为公司常务副总经理,聘任张东华先生、许宏平先生、袁大兵先生为公司副总经理;聘任吴霖先生为公司总会计师;聘任许守清先生、唐成宏先生为公司总经理助理;聘任余继轩先生为公司副总工程师;聘任卢昌恒先生为公司副总经济师。(同意9票,反对0票,弃权0票)以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项发表了意见,认为:公司董事会聘任高级管理人员的决定,符合公司的实际情况,被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件,同意公司董事会的聘任决定。(详细内容详见上海证券交易所网站)
(六)决定聘任王军先生为公司证券事务代表。(同意9票,反
对0票,弃权0票)
三、上网公告附件
1、《独立董事关于公司第七届董事会聘任高级管理人员的意见》特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2017年11月16日
附:新聘高级管理人员简介:
1、总经理:孙先武先生,1968 年出生,中共党员,研究生,
工程硕士,高级工程师。2005年7月起任本公司化工销售部副部长、
部长、物资供应部部长,2009年1月起任本公司总经理助理兼物资
供应部部长。2010年5月起任本公司副总经理。现任本公司董事、
总经理。
2、常务副总经理 王松苗先生,男,1964年出生,中共党员、
大学文化,高级工程师 。1988年起,历任安徽省东关水泥厂粉磨车
间副主任、厂团委书记、制成车间主任、总工办主任、制造一厂厂长;1999年4月起,历任安徽巢东水泥股份有限公司董事、总经理,安徽巢东集团公司副董事长;2004年4月起历任安徽海螺集团公司广东英德龙山公司副总经理、海螺集团公司广西抚绥海螺公司副总经理。2006年2月起任本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。 3、副总经理 张东华先生,男,1963 年出生,中共党员,研究生,工程师,1991年7月至2000年3月任安徽省维尼纶厂丝绸分厂副厂长、厂长,2000年3月至2002年12月任本公司有机分厂厂长,2002年12月至2008年6月任本公司电石分厂厂长,2008年6月至2009年7月任本公司水泥分公司经理,2009年7月任本公司生产安环部部长,2009年12月本公司总经理助理兼生产安环部部长,2013年3月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理,兼任内蒙古蒙维科技有限公司总经理。
4、副总经理 许宏平先生,男,1968 年出生,中共党员,研
究生,高级工程师,2000年3月起任本公司有机分厂副厂长,2009
年12月起任本公司副总工程师,2015年7月25日起任本公司副总
经理。现任本公司副总经理。
5、副总经理 袁大兵先生,男,1967 年出生,中共党员,研
究生。1997年11月至2002年12月任安徽省维尼纶厂团委副书记,
2002年12月至2005年7月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作
部副部长兼团委书记,2005年7月至2009年2月任本公司有机分厂
副厂长,2009年2月至2014年2月任巢湖皖维金泉实业有限公司经
理,2014年2月至2015年6月任本公司有机分厂厂长,2015年6
月起任本公司企业管理部部长。2017年7月起任本公司副总经,兼
任广西广维化工有限责任公司总经理。现任本公司副总经理,兼任广西广维化工有限责任公司总经理。
6、总会计师 吴霖先生,男,1965 年出生,中共党员,研究
生,会计师、中国注册会计师,1997年7月任本公司财务部副部长,
2002年12月任本公司财务部部长,2006年7月任本公司董事、副
总会计师,2013年3月起任本公司董事、总会计师。现任本公司董
事、总会计师。
7、董事会秘书:吴尚义先生,男,1965 年出生,中共党员,
研究生,经济师,1996年3月至1997年11月任安徽省维尼纶厂团
委副书记,1997年7月任本公司证券部副经理、经理,2006年7月
任本公司董事会秘书,2010年5月起任本公司董事、董事会秘书。
现任本公司董事、董事会秘书。
8、副总工程师 余继轩先生,男,1967 年出生,中共党员,
大学文化,高级工程师。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分
公司副经理,2010年3月任本公司烧成分厂厂长,2013年3月起任
本公司副总工程师。现任本公司副总工程师。
9、总经理助理 许守清先生,男,1968 年出生,中共党员,
大专学历,高级工程师。2009年4月起任本公司聚酯分厂厂长,2014
年2月起兼任安徽皖维花山新材料有限公司经理,2014年9月起任
本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。
10、副总经济师 卢昌恒先生,男,1962年出生,中共党员,
大专学历,助理经济师。1998年起任本公司物资供应部副部长、部
长,2009年3月起任本公司化工销售部部长,2010年3月起任本公
司水泥销售部部长,2014年9月起任本公司副总经济师。现任本公
司副总经济师。
11、总经理助理 唐成宏先生,男,1968年出生,中共党员,
研究生学历,工程硕士,高级工程师。1997年8月起任本公司技术
监督部部长助理、副部长、部长,2015年6月起任安徽皖维膜材料
有限责任公司PVA膜分厂厂长,2017年7月起任本公司总经理助理。
现任本公司总经理助理。
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