603686:龙马环卫第四届董事会第十四次会议决议公告
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摘要:证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-077 福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2017-077
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十四次会议于 2017年 11月 15日 15:00在
公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知于 2017年 11月 12日以专人送到和电子邮件方式发
出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中现场出
席会议的有 5人,以通讯方式参加会议的有 4 人 ), 部分监
事、高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推
举张桂潮先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)通过《关于聘任财务负责人的议案》。
廖建和先生因个人原因辞去公司财务负责人职务,董事
会同意聘任杨育忠先生为本公司财务负责人,任期自当选之
日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn),《关于财务负责人辞职暨聘任
财务负责人的公告》公告编号:2017-078。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二 )通过《关于拟在六盘水市六枝特区投资设立控股
子公司的议案 》。
为运营六盘水市六枝特区城乡生活垃圾收运和处置 PPP
项目,同意公司与永清环保股份有限公司、六枝特区兴城环
卫有限责任公司在六枝特区注册成立控股子公司六枝特区
龙马环境工程有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理
局核准登记为准),具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),《关于拟在六盘水市六枝特区设立控股
子公司的公告》公告编号:2017-079。
授权公司经营管理层签署六枝特区城乡生活垃圾收运和
处置PPP项目的特许经营协议、其它与项目的相关法律文件
及本次对外投资事项相关的相关法律文件。
授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体
人员。
永清环保股份有限公司、六枝特区兴城环卫有限责任公
司与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2017年11月16日
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